Серия уголовных дел за образование фиктивных фирм

Сотрудниками службы по Оренбургской области Самарской таможни возбуждено 3 уголовных дела по ч.1 ст.173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица) и 3 уголовных дела по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору) в отношении жителей Республики Башкортостан. В конце 2021 года на территории города Орск Оренбургской области были зарегистрированы 3 фиктивные фирмы, оформленные на разных физических лиц. В ходе производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение и причастность к совершенным преступлениям «номинальных» директоров юридических лиц, которые за вознаграждение предоставляли принадлежащие им документы, удостоверяющие личность, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Кроме того, установлена причастность к совершенным преступлениям лиц, организовавших незаконное образование юридических лиц через подставных лиц.

В настоящее время в отношении 4 жителей Республики Башкортостан возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства, имеющие значение для уголовных дел.