АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ | |||
|
Тульские таможенники возбудили уголовное дело по факту незаконного вывода за рубеж почти 10 млн рублей01.12.2022
Сотрудники Тульской таможни выявили факт перевода 9,85 млн рублей на счет нерезидента с использованием подложных документов. Результаты проведенной проверки показали, что московская компания заключила внешнеторговый контракт на импортные поставки строительных материалов из Турции. Денежные средства по контракту были переведены в октябре 2021 г. В подтверждение ввоза товара в Российскую Федерацию и его получения организация представила в банк контракт, акт приема-передачи и товарно-транспортную накладную. Тульские таможенники установили, что все товаросопроводительные документы, представленные компанией в подтверждение исполнения своих договорных обязанностей, являются подложными. Также было выявлено, что указанная в качестве перевозчика иностранная организация прекратила деятельность в 2017 г. По факту совершения валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов Тульская таможня возбудила уголовное дело по ч.2 ст.193.1 УК РФ, наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Другие новости:
|
||
Проект «Виртуальная таможня» создан при участии Корпорации EMCTC. © 1998-2023 Виртуальная таможня России. Все права сохранены. |