В Томской области таможенники выявили ряд фирм-однодневок

Оперативники службы Кемеровской таможни по Томской области совместно с УФНС России по Томской области, УФСБ России по Томской области и УФСИН России по Томской области выявили факты образования юридических лиц через подставных лиц. По результатам проведенных мероприятий, службой Кемеровской таможни по Томской области возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.173.1 УК РФ в отношении 34-летней жительницы Томска. Было установлено, что женщина получала заказы на создание фирм-однодневок. Для этого в 2020 году обвиняемая обратилась к гражданам, которым предложила за денежные вознаграждения предоставить свои паспортные и персональные данные с целью создания юридических лиц, где они будут номинальными руководителями. «Создание фирм-однодневок преследует цели совершения других преступлений в сфере экономической деятельности - уклонение от уплаты таможенных платежей, нарушение валютного законодательства, различные виды контрабанды, мошенничества и других. В настоящее время материалы уголовного дела вместе с утверждённым обвинительным заключением направлены в Октябрьский районный суд города Томска для рассмотрения по существу. Теперь женщине грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет», - рассказал начальник службы Кемеровской таможни по Томской области Евгений Карпов.

С начала 2022 года сотрудники службы Кемеровской таможни по Томской области возбудили 5 уголовных дел по фактам создания фиктивных фирм. В настоящее время уголовные дела направлены в суд, в отношении одного гражданина уже вынесен обвинительный приговор с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 000 рублей.