Подложными документами прикрыли валютные махинации

Отделением дознания Курской таможни возбуждено уголовное дело по факту перевода 11,8 млн долларов США за границу на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов. Зарегистрированное в московском регионе ООО в 2017 году перечислило по внешнеторговому контракту фирме из Гонконга свыше 13,3 миллионов долларов США за поставку хозяйственных товаров. Часть товара на сумму 1,5 млн долларов США была ввезена в Россию. На оставшуюся сумму (свыше 11,8 млн долларов США) были представлены документы о ввозе товаров из Республики Беларусь. Курские таможенники в ходе проверки установили, что документы, подтверждающие ввоз товаров из Беларуси в Россию, являются подложными. Указанные товары в Российскую Федерацию не ввозились. Общая сумма невозвращенных в РФ денежных средств в иностранной валюте, уплаченных нерезиденту за не ввезенный на территорию РФ товар, в рублевом эквиваленте составила 872,7 млн рублей. «После проведения неотложных следственных действий уголовное дело передано по подследственности в следственные органы МВД России»,- сообщил заместитель начальника таможни Дмитрий Илюхин.