Биробиджанская таможня выявила нарушения валютного законодательства на 92 миллиона рублей

Нарушения законодательства на общую сумму более 92 млн рублей выявила Биробиджанская таможня при валютном контроле с начала 2020 года. В отношении участников внешнеэкономической деятельности возбуждено 7 административных дел и одно уголовное дело. Нарушителям назначены штрафы - более 22 млн рублей. Как рассказал Евгений Старовойтов, начальник отдела товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений Биробиджанской таможни были выявлены факты невыполнения резидентами в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета валюты за переданные нерезидентам товары, а также нарушения сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям. В отношении участников внешнеэкономической деятельности, допустивших нарушения, Биробиджанская таможня возбудила административные дела: 3 дела по ч.4 ст.15.25 КоАП России и 4 дела по ч.6.3 ст.15.25 КоАП России. Уголовное дело, возбужденное таможней по ст.173.2 УК России (Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица), передано в следственную часть УМВД России по Еврейской автономной области.

Справка:
- Важнейшая задача валютного регулирования и валютного контроля - противодействие утечке капитала за границу, создающей угрозу экономической безопасности страны. Биробиджанская таможня, являясь агентом валютного контроля, имеет право в пределах своей компетенции:
- проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;
- проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов;
- запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов;
- требовать представления только тех документов, которые непосредственно относятся к проводимой валютной операции;
- запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов документы (копии документов), связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов, перечень которых установлен ч.4 ст.23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле».