АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ | |||
|
Уральские таможенники выявили и пресекли схему незаконного вывода миллиона евро за рубеж20.05.2020
Сотрудники Уральской оперативной таможни и УФСБ России по Свердловской области выявили схему нелегального вывода денег за границу. Житель Екатеринбурга по договору оказания услуг перевел более 1 миллиона евро на счет фирмы, зарегистрированной на территории Восточной Европы. Сделка оказалась фиктивной. Уральской оперативной таможней возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов.
Другие новости:
|
||
Проект «Виртуальная таможня» создан при участии Корпорации EMCTC. © 1998-2023 Виртуальная таможня России. Все права сохранены. |