Тверская таможня: нарушения валютного законодательства «потянули» на 778 миллионов рублей

В 2020 году Тверской таможней проведено 46 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования. По итогам - возбуждено 53 дела об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП РФ. Компании - правонарушители были оштрафованы на 778 миллионов рублей. Материалы по 12 фактам нарушений валютного законодательства с признаками преступлений по ст.193 УК РФ переданы в органы внутренних дел. Тверская таможня проводит работу по выявлению организаций, имеющих признаки фирм-однодневок. С начала года установлен 21 факт отсутствия юридического лица по месту регистрации. Информация об этом направлена в налоговые органы. Несоблюдение норм валютного законодательства - одно из наиболее часто встречающихся правонарушений среди участников внешнеэкономической деятельности. Сегодня на валютном контроле Тверской таможни находится 8722 участника внешнеэкономической деятельности: это компании из Тверской области и других регионов нашей страны.