Смоленские таможенники раскрыли валютные «махинации» на 9,8 млрд рублей

Среди преступлений - незаконный вывод капитала из страны и фиктивные договоры с фирмами-фантомами. Сотрудники смоленской таможни подвели итоги первого квартала 2020 года. В общей сложности ведомством по результатам 50 проверок были выявлены 99 нарушений валютного законодательства на сумму 9,8 миллиарда рублей, а также незаконный вывод капитала из страны на сумму свыше 668 миллионов рублей. Администрация за данные нарушения предусмотрена административным кодексом РФ. Всего с начала 2020 года таможня возбудила 77 дел об административных правонарушениях, штрафов наложено на сумму 531 миллион рублей. Также были возбуждены два уголовных дела по фактам уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте. Так, преступная схема по выводу капитала из РФ была обнаружена при проверке одной из московских фирм. Компанией были заключены в 2017 году шесть внешнеторговых контрактов с нерезидентом из Гонконга на поставку из России оборудования. В рамках контрактов были осуществлены денежные переводы в иностранной валюте в размере свыше 419 миллионов рублей.

«В ходе проверки установлено, что действия контрактов завершены 31 декабря 2018 года, однако ввоз товаров в Российскую Федерацию не осуществлялся так же, как и возврат денежных средств», - сообщила начальник отдела валютного контроля таможни Наталья Самсонова. Все материалы дела были направлены в правоохранительных блок таможни для проведения доследственной проверки. После их направят в УВД по ЦАО ГУ МВД России по г.Москва.