Балтийская таможня за 2019 год возбудила 411 административных дел за нарушения валютного законодательства на сумму 1,7 млрд рублей

За 2019 год отделом валютного контроля Балтийской таможни проведено 195 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. По результатам проверок было выявлено 475 нарушений валютного законодательства. Возбуждено 411 дел об административных правонарушениях по статье 15.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ на общую сумму около 1,7 млрд рублей. Основная доля возбужденных дел была связана с нарушением установленных сроков представления форм учета и отчетности. За 2019 год на основании проверочных мероприятий, проведенных отделом валютного контроля Балтийской таможни в отношении внешнеторговых контрактов, правоохранительными подразделениями Балтийской таможни возбуждено 8 уголовных дел по статьям 193, 193.1 Уголовного кодекса РФ (невозврат денежных средств из-за рубежа, вывод валютных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов) на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Также по материалам отдела валютного контроля Балтийской таможни Северо-Западная оперативная таможня возбудила 4 уголовных дела по статьям 193, 193.1 УК РФ на общую сумму свыше 587 млн. рублей.

Что касается соблюдения валютного законодательства физическими лицами, то Балтийская таможня напоминает, что с 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличных денежных средств и/или денежных инструментов в сумме свыше 100 тысяч долларов США, одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо предоставить документы, подтверждающие происхождение этих средств. В качестве таковых могут быть использованы: документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).