Челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного вывода 2,5 миллионов долларов США

В Челябинске организация «О», оформленная на подставное лицо, совершила ряд финансовых сделок с иностранными компаниями. В результате всех операций, на зарубежные счета было перечислено более 2, 5 млн. долл. США. Фиктивное предприятие подписало договор с двумя фирмами-однодневками, зарегистрированными в Республике Кыргызстан. По условиям договора, из Киргизии в Россию должны были поставляться металлообрабатывающее оборудование и строительная техника. Представив в банк подложные документы, фирма вывела в Республику Кыргызстан 168 миллионов рублей. Челябинской таможней совместно с УФСБ по Челябинской области пресечена незаконная деятельность организованной преступной группы по выводу денежных средств за рубеж. Возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б» ч.3 ст.193.1 УК РФ валютные операции с использованием подложных документов, совершенные организованной группой, в особо крупном размере. В соответствии с российским законодательством максимальная мера наказания по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Ведется следствие.