АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ
НАВИГАЦИЯ

Тульская таможня выявила преступную схему вывода валюты за рубеж

04.06.2019
Тульская таможня выявила преступную схему вывода валюты за рубеж

Сотрудники Тульской таможни завели два уголовных дела по фактам нарушения валютного законодательства, совершенного в крупном размере. Материалы проведенной Тульской таможней во взаимодействии с Управлением ФСБ России по Тульской области проверки показали, что тульская организация в 2017 году заключила с торговыми партнерами из Республики Армения несколько внешнеторговых контрактов на поставку продовольственных товаров. В адрес зарубежных торговых партнеров тульская фирма перечислила денежные средства на сумму более 34,7 миллионов рублей, но продукция так и не была поставлена в установленные сроки. При этом ни тульская организация, ни её торговые партнеры в Армении не были зарегистрированы в качестве участников внешнеэкономической деятельности, а денежные средства не были возвращены. По фактам нарушения валютного законодательства тульские таможенники возбудили два уголовных дела по части 1 статьи 193 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации». Проводится расследование.

Проект «Виртуальная таможня» создан при участии Корпорации EMCTC.
© 1998-2023 Виртуальная таможня России. Все права сохранены.