АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ | |||
|
Бурятская таможня возбудила уголовное дело в отношении подставного директора фирмы28.02.2023
Бурятская таможня возбудила уголовное дело в отношении жительницы Бурятии, оформившей на себя организацию, в которой она номинально исполняла обязанности директора. В результате оперативных мероприятий таможенники установили, что женщине её знакомая предложила за денежное вознаграждение выступить в качестве формального руководителя юридического лица, являющегося участником внешнеэкономической деятельности, и для внесения изменения в ЕГРЮЛ предоставить свой паспорт. Оперативники установили, что с момента внесения записей в ЕГРЮЛ гражданка не осуществляла финансово-хозяйственную, организационно-распорядительную и иную управленческую деятельность в компании. Как пояснил заместитель начальника Бурятской таможни Александр Мартынов, в большинстве случаев фирмы на подставные лица создаются для прикрытия незаконной финансово-хозяйственной деятельности, предполагают последующее утаивание налогов, легализацию имущества, добытого преступным путем. В отношении фигурантки Бурятская таможня возбудила уголовное дело по ч.1 ст.173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. СПРАВКА:
Другие новости:
|
||
Проект «Виртуальная таможня» создан при участии Корпорации EMCTC. © 1998-2023 Виртуальная таможня России. Все права сохранены. |