Смоленские таможенники выявили нарушения валютного законодательства РФ на сумму более 1 млрд рублей

В 2022 году Смоленская таможня провела 69 проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства Российской Федерации. По результатам проверок возбуждено более 300 дел об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму около 140 млн рублей. В 2022 году Смоленская таможня зарегистрировала 12 сообщений о преступлениях на общую сумму 865,58 млн рублей по ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств), ст.193.1 УК РФ (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов), 3 сообщения о преступлениях по ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) и 3 сообщения о преступлениях по ст.173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица). Было возбуждено 10 уголовных дел по фактам нарушения валютного законодательства Российской Федерации.