АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ | |||
|
Незаконную деятельность по выводу за рубеж денежных средств пресекли правоохранители в Благовещенске27.11.2022
Благовещенские таможенники возбудили уголовные дела по фактам незаконного вывода за рубеж 160 млн рублей. Преступления раскрыты во взаимодействии с УФСБ России по Амурской области. Установлено, что для незаконного вывода за рубеж крупных сумм денежных средств два жителя Амурской области создавали фиктивные фирмы. Для осуществления преступного замысла они искали граждан, на имя которых регистрировали организации. Граждане предоставляли о себе сведения как о директорах компаний в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, при этом фирмами они не руководили, а о том, что выступают подставными лицами, знали. Для перевода денежных средств за рубеж организаторы преступлений предоставляли в банки фиктивные внешнеторговые контракты, подписанные формальными директорами. Таким образом за границу злоумышленники незаконно перевели более 160 млн рублей. В отношении организаторов «фирм-однодневок» служба по Амурской области и Республике Саха (Якутия) Хабаровской таможни возбудила пять уголовных дел по части 1 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) и части 3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). В отношении граждан, выступавших фиктивными директорами, таможенники возбудили четыре уголовных дела по части 1 ст.173.2 УК РФ (незаконное предоставление документов для образования юридического лица). Материалы уголовных дел таможенники передали в Следственное управление УМВД России по Амурской области. Проводится расследование. Справка:
Другие новости:
|
||
Проект «Виртуальная таможня» создан при участии Корпорации EMCTC. © 1998-2023 Виртуальная таможня России. Все права сохранены. |