Ростовские таможенники изъяли более 100 млн незадекларированных наличных денежных средств с начала года

С начала 2022 года Ростовская таможня возбудила 11 уголовных дел по ст.200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов) и 21 дело об административных правонарушениях по ст.16.4 КоАП РФ (недекларирование наличных денежных средств). Сумма изъятых денежных средств превысила 100 млн рублей. Ростовская таможня напоминает, что со 2 марта 2022 года временно запрещено вывозить валюту свыше 10 тыс. долл. США. В соответствии с действующим законодательством, при единовременном ввозе наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, данные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму перемещаемых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков. При расчете общей суммы перемещаемых наличных денежных средств учитывается как иностранная валюта, так и валюта Российской Федерации. Денежные инструменты, за исключением дорожных чеков, подлежат таможенному декларированию независимо от перемещаемой суммы.

За неисполнение требований ТК ЕАЭС по таможенному декларированию наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, действующим законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность. При единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме свыше 100 тыс. долларов США (в эквиваленте) одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо предоставить документы, подтверждающие происхождение денежных средств.