Ростовская таможня выявила нарушения валютного законодательства на 224 млн рублей

В ходе проверочных мероприятий сотрудники службы по г.Таганрогу Ростовской таможни выявили факт нарушения валютного законодательства на сумму более 224 млн рублей. Общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в г.Таганроге, создало фиктивную фирму на территории Польши, с которой заключило договор на поставку угольной продукции стоимостью порядка 43 млн долларов США с целью дальнейшей перепродажи товара третьим фирмам за рубежом. В рамках исполнения контракта в 2018 - 2019 годах товары были полностью вывезены, а на счет таганрогской фирмы поступила часть их стоимости в размере порядка 39 млн долларов США. Оставшаяся часть суммы - 3,6 млн долларов США (224 млн рублей в эквиваленте) - поступила не на счет российской фирмы, а на счет одного из её сотрудников и была обналичена им на территории Евросоюза. Далее несколькими дополнительными соглашениями срок исполнения обязательств по контракту продлевался до декабря 2021 года. Однако оставшиеся средства за вывезенный товар в размере 3,6 млн долларов США так и не были перечислены в Россию.

В ходе проверочных мероприятий сотрудники оперативно-розыскного отдела №2 службы по г.Таганрогу Ростовской таможни установили взаимозависимость между польской фирмой и таганрогским ООО. Россияне сами ставили подписи и оттиск печати вместо директора польской фирмы не только в дополнительных соглашениях, но и в основном контракте. Конкретных действий, направленных на возврат валюты, причитающейся в рамках исполнения контракта, компанией-продавцом не предпринималось, а лишь создавалась их видимость. Ростовской таможней возбуждено уголовное дело по ст.193 УК РФ - уклонение от исполнения обязанности по репатриации денежных средств в иностранной валюте, совершенное в особо крупном размере с использованием заведомо поддельного документа.