Челябинские таможенники пресекли деятельность преступной группы

Сотрудники Челябинской таможни раскрыли преступную группу, которая занималась валютными махинациями. Злоумышленники незаконно перевели более 45 тыс. Евро (более 4 млн руб.) на счета нерезидентов Российской Федерации. Денежные средства перечислялись под видом поставки промышленного оборудования в рамках фиктивных внешнеэкономических контрактов, оформленных на подставное лицо. «Подозреваемые в незаконном совершении валютных операций по выводу денежных средств в иностранной валюте предоставляли недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, - комментирует Евгений Мелехов, заместитель начальника Челябинской таможни. - По данному факту Челябинской таможней возбуждены 2 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «Б, В» части 2 статьи 193.1 УК РФ». В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению всех участников преступной группы. Наказание, предусмотренное за совершения указанных преступлений, составляет до 5 лет лишения свободы.