АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ
НАВИГАЦИЯ

За незаконный вывод за рубеж более 14 миллионов рублей Пермская таможня возбудила уголовное дело

30.10.2022
За незаконный вывод за рубеж более 14 миллионов рублей Пермская таможня возбудила уголовное дело

Пермская таможня возбудила уголовное дело по факту вывода денежных средств в валюте Российской Федерации за границу с использованием подложных документов. Сумма ущерба составила более 14 миллионов рублей. Сотрудники таможни установили, что зарегистрированным в Удмуртской Республике юридическим лицом были совершены валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента в Республику Казахстан. При этом в кредитные организации были предоставлены подложные документы, связанные с проведением валютных операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначениях денежного перевода. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что сведения в контрактах и других документах не соответствуют действительности, а финансовые операции являются незаконными. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» ч.2 ст.193.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере.

Проект «Виртуальная таможня» создан при участии Корпорации EMCTC.
© 1998-2023 Виртуальная таможня России. Все права сохранены.