Самарские таможенники раскрыли серию преступлений по отмыванию денег

Оперативные сотрудники Самарской таможни возбудили уголовные дела за серию крупных преступлений в области валютного законодательства. Было установлено, что 22-летняя уроженка Самарской области за отдельную плату находила подставных лиц для создания фирм, через которые по международным контрактам выводились крупные суммы денег за рубеж. При непосредственном контроле гражданки группой лиц за период с января по июнь 2018 года было создано 4 юридических лица, оформленных на разных людей. Эти фирмы с использованием подложных документов, представленных в банки Самары, осуществили вывод в Европу (Португалия, Венгрия, Испания) по подложным контрактам более 159 млн рублей. Лица, являющиеся по документам директорами организаций, к деятельности юридических лиц отношения не имеют. За предоставление своих персональных данных они получали денежное вознаграждение. Самарской таможней возбуждены уголовные дела в отношении жительницы Самары и ряда лиц по п.б ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица группой лиц по предварительному сговору), а также уголовные дела по ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Ведутся неотложные следственные действия.