Омские таможенники выявили нарушения валютного законодательства на сумму 123 млн рублей

В 2021 году Омская таможня провела 101 проверку соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований актов валютного законодательства РФ и органов валютного регулирования. В результате этих проверок были возбуждены 135 дел об административных правонарушениях и 12 уголовных дел. Омские таможенники в течение 2021 года обнаружили факты осуществления незаконных валютных операций с использованием подложных документов, представленных участниками ВЭД в уполномоченные банки, невыполнение предпринимателями в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета денежных средств, причитающихся за переданные товары, а также факты невозврата денежных средств из-за рубежа. По данным фактам сотрудники таможни возбудили 135 дел об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП РФ. Основная доля возбужденных дел связана с неисполнением обязанности по возвращению денежных средств. «Кроме того, на основании проверочных мероприятий в отношении внешнеторговых контрактов, правоохранительные подразделения Омской таможни возбудили 12 уголовных дел по статье 193.1 Уголовного кодекса РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Общая сумма выявленных валютных правонарушений по административным и уголовным делам составила 123 млн рублей, в том числе по результатам проверок прошлых лет», - отметил начальник Омской таможни Константин Стародубцев.

Благодаря слаженным совместным действиям оперативных подразделений таможни с сотрудниками УФСБ России по Омской области в 2021 году была пресечена деятельность организованной преступной группы. Незаконные валютные операции они совершали в течение нескольких лет с использованием фирм - однодневок. В отношении организатора преступной схемы приговорами районного суда г.Омска в октябре 2021 года назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 2 млн рублей с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии-поселении. Еще 12 уголовных дел сотрудники таможни возбудили в результате выявленных фактов незаконного образования юридических лиц. Информация по данным уголовным делам направлена в УФНС России по Омской области для рассмотрения вопроса об исключении этих организаций из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Также добавим, что впервые по заявлению Омской таможни, Арбитражный суд г.Омска принял решение об исключении юридического лица, совершившего неоднократные нарушения валютного законодательства из ЕГРЮЛ.