Сотрудники Калининградской областной таможни привлекли к уголовной ответственности номинальных руководителей двух юридических лиц

Калининградские таможенники в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении компаний, осуществляющих импорт товаров в регионе деятельности Калининградской областной таможни, выявили факты незаконного предоставления документов, удостоверяющих личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Оперативники таможни совместно с представителями регионального Управления Федеральной налоговой службы России установили, что двое жителей Калининградской области. с целью получения денежного вознаграждения, в 2021 году предоставили в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, документы, удостоверяющие их личности (паспорта граждан РФ), став номинальными руководителями, фактически не намереваясь осуществлять организационно-распорядительные функции юридического лица. За незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица возбуждено два уголовных дела по ч.1 ст.173.2 УК РФ, которой предусмотрено наказание в виде обязательных либо исправительных работ на срок до 2 лет.