Сотрудники Новосибирской таможни возбудили уголовные дела в отношении организатора фирмы-однодневки

Во время проверки деятельности компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, сотрудники Новосибирской таможни совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Новосибирской области выявили фирму с подставным директором. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 35-летняя жительница Новосибирской области за денежное вознаграждение предоставила паспорт малознакомой женщине для регистрации фирмы на свое имя. Далее подставной руководитель в деятельности созданного юридического лица участия не принимал. Женщина призналась, что цели реального управления фирмой у нее не было. Вместе с тем организация развила активную внешнеэкономическую деятельность. За 2021 год в таможенные органы ею были поданы 43 декларации на товары. В отношении двух женщин - лжедиректора и фактического организатора бизнеса возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц) и ч.1 ст.173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

Фигурантам данных дел грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до трех лет. В отношении данной фирмы в настоящее время также проводятся мероприятия налогового контроля с целью выявления признаков состава преступления по ст.199 УК РФ (неуплата налогов). По словам оперативных сотрудников Новосибирской таможни, целью таких криминальных схем является осуществление незаконных операций, влекущих нарушение таможенного, валютного и налогового законодательства. Люди за небольшую плату в размере от 5 до 15 тысяч рублей соглашаются оформить на свое имя какую-либо фирму и сталкиваются в итоге с серьезной ответственностью перед законом. Всего с января по сентябрь 2021 года Новосибирской таможней возбуждено 6 уголовных дел, связанных с созданием фирм на подставное лицо - такое же количество, как и за аналогичный период 2020 года.