АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ
НАВИГАЦИЯ

Нижегородка вывела за рубеж валюту, эквивалентную 64 млн рублей

15.08.2022
Нижегородка вывела за рубеж валюту, эквивалентную 64 млн рублей

Нижегородской таможней возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 ст.193.1 УК РФ в отношении 51-летней жительницы Нижнего Новгорода, которая в течение двух лет (с 01.12.2018 по 02.03.2020) выводила за рубеж валюту с расчетных счетов 8 подконтрольных ей российских организаций. Деньги - 967 684,77 евро (64 172 733,15 рублей), ушли на счета нерезидентов, расположенных в Королевстве Нидерландов якобы для поставки цветов. Для переводов женщина использовала подложные документы. Таможенниками было установлено, что переводы денежных средств осуществлялись с одного стационарного IP - адреса, расположенного и зарегистрированного в период осуществления валютных операций по месту нахождения одной из подконтрольных гражданке фирм. Валютные операции осуществлены в размерах, не требующих постановки на учет и присвоения уникального номера контракта, на основании инвойсов, оформленных от имени иностранных компаний на поставку товаров «цветочная продукция», которые предоставлены нижегородкой в уполномоченные банки в обоснование переводов денежных средств на счета нерезидентов.

Стало известно, что таможенное декларирование товаров в зоне деятельности таможен ФТС России по настоящее время не осуществлялось, товары в адрес данных организаций не импортировались. Иностранные компании счета этой гражданке не выставляли и поставки товара не осуществляли. Оказалось, что подготовку и подписание указанных инвойсов, на основании которых осуществлены валютные операции, осуществляла сама нижегородка. С использованием компьютерной техники и специального программного обеспечения она присваивала инвойсам номера, проставляла в них однотипные подписи, оттиски штампов и печатей российских и иностранных организаций для их предоставления в уполномоченные банки в качестве основания для проведения валютных операций. То есть она проводила незаконные валютные операции, направленные на вывод денежных средств из Российской Федерации без обеспечения возможности их возврата, с использованием подложных документов в виде инвойсов. Общая сумма незаконно переведенных денежных средств - 64 172 733,15 рублей, является особо крупным размером и указывает на совершение преступления, ответственность за которое предусмотрена пунктом «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ.

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Проект «Виртуальная таможня» создан при участии Корпорации EMCTC.
© 1998-2023 Виртуальная таможня России. Все права сохранены.