В Петербурге суд рассмотрит дело о незаконных переводах за границу более миллиарда рублей

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего мужчины. Его обвиняют в мошенничестве, а также валютных операциях по подложным документам. По версии следствия, в 2016 и 2017 годах петербуржец через подконтрольные ему организации переводил деньги на счета юридических лиц иностранных государств. В рублевом эквиваленте сумма превысила 1,2 млрд. При этом мужчина предоставил агенту валютного контроля подложные документы о цели и назначении перевода. Как рассказали телеканалу «Санкт-Петербург» в прокуратуре города, также обвиняемый заключил договоры с контрагентами на выполнение оказание транспортно-экспедиторских и консультационных услуг по таможенному оформлению аттракционов. Однако взятые обязательства не выполнил, а полученные по договору 65 млн рублей забрал себе. Уголовное дело будет рассматривать Красногвардейский районный суд.