Московская областная таможня пресекла схему незаконной продажи серебряных инвестиционных монет

Сотрудники Московской областной таможни пресекли схему незаконной реализации порядка 500 серебряных инвестиционных монет общим весом 16 кг. Сумма неуплаченных таможенных пошлин составила более 3,5 млн руб. Таможенники в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили, что гражданин РФ совместно с супругой и друзьями занимался незаконной продажей серебряных инвестиционных монет через различные интернет-сервисы. Нарушитель приобретал товар на известных зарубежных сайтах по продаже монет, используя счета, открытые на свое имя, имя супруги, а также своих друзей. С целью введения в заблуждение таможенных органов, все международные почтовые отправления направлялись в адрес разных подставных лиц. Адресаты периодически повторялись, все они являются знакомыми главного фигуранта, были посвящены в детали преступной схемы и добровольно предоставляли необходимые личные данные, за что получали денежное вознаграждение. Монеты распространялись как по территории России, так и в страны Евросоюза. При таможенном оформлении указывалась минимальная стоимость посылки, менее 200 долларов США, и недостоверные сведения о том, что данные товары являются сувенирными.

Организатору преступной схемы грозит наказание по ст.194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей».