В Нижнем Новгороде прошло заседание Коллегии Приволжского таможенного управления

Заседание проходило удаленно, в режиме онлайн. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя ФТС России Денис Терещенко, начальник Приволжского таможенного управления Агепсим Ашкалов, заместитель Приволжского транспортного прокурора Оксана Воскресенская, начальники таможен Приволжского региона. Один из вопросов повестки - работа таможенных органов Приволжского региона по выявлению, пресечению и предотвращению сомнительных операций при осуществлении валютного контроля. Валютные операции, которые проводят участники внешнеэкономической деятельности, таможенники оценивают с точки зрения степени рисков, в том числе используя информационно-программные средства и Интернет - ресурсы. Собранные информация и документы по сомнительным операциям и нарушениям валютного законодательства направляются в уполномоченные органы (налоговые органы, Межрегиональное управление Федеральной службы. по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу, уполномоченные банки). Наиболее распространенная схема, используемая недобросовестными участниками ВЭД при совершении сомнительных операций в 2020-2021 годах связана с проведением валютных операций по внешнеторговым импортным контрактам, предусматривающим взаимную торговлю резидентов стран - участниц ЕАЭС. Умышленно выводятся денежные средства за рубеж путем представления в уполномоченные банки фиктивных документов, подтверждающих ввоз товаров на территорию Российской Федерации.

Из 27 резидентов, в отношении которых в уполномоченные банки направлялась информация о сомнительности проводимых участниками внешнеэкономической деятельности валютных операций, 20 резидентов совершали сомнительные операции по внешнеторговым контрактам указанной категории. В результате взаимодействия подразделений валютного контроля таможенных органов Приволжского региона с уполномоченными банками в 2020 году и 1 квартале 2021 года предотвращен незаконный вывод денежных средств по внешнеторговым контрактам, предусматривающим взаимную торговлю резидентов стран - участниц ЕАЭС, на сумму 1,75 млрд. рублей. За январь-апрель 2021 года таможенными органами Приволжья возбуждено 17 уголовных дел, связанных с незаконными финансовыми операциями и использованием сложных схем легализации (отмывания) преступных доходов:
- 4 уголовных дела по ст.173.1 УК РФ (Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица);
- 6 уголовных дел по ст.173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица);
- 1 уголовное дело по ст.193 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации), сумма невозвращенной валюты составила - 504,09 млн. руб.;
- 5 уголовных дел по ст.193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), размер незаконно переведенной иностранной валюты или валюты РФ составил 166,5 млн. руб.;
- 1 уголовное дело по ст.174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Завершая работу Коллегии, начальник Приволжского таможенного управления Агепсим Ашкалов отметил: «Сейчас проходит масштабное реформирование по всем направлениям работы таможенных органов. Задачи и вопросы перед нами стоят серьезные. Решать их нужно оперативно и качественно: четко, конкретно, с отслеживаемостью результатов. Это механизм реализации всех процессов, действующих в таможенной сфере».