Двух благовещенцев осудили за перевод за границу 242 миллионов рублей

В амурской столице осуждены двое мужчин 31 и 38 лет за незаконный перевод валюты за рубеж и незаконное образование юридических лиц через подставных лиц. Сумма переводов в рублевом эквиваленте составила более 242 миллиона рублей. Деньги «утекли» в соседнее государство - Китай. Суд установил, что один из мужчин имеет экономическое образование. Он совершал валютные операции по переводу денежных средств на банковский счет китайской компании с сентября 2014-го по апрель 2015 года, а также с мая по август 2015-го, при этом использовал банковские счета организации, созданной им ранее при участии знакомого. Банку-агенту валютного контроля он представлял документы, в которых содержались недостоверные сведения - якобы средства переводились по внешнеэкономическим контрактам, однако они были фиктивными. Фактически поставка товара из КНР не осуществлялась, что было выявлено при проведении проверки органами таможенного контроля. Кроме того, в октябре 2015 года подельники подыскали двух лиц, которые согласились за денежное вознаграждение стать фиктивными директорами двух создаваемых обществ, и образовали два юридических лица через подставных лиц.

Суд назначил 38-летнему мужчине 6 лет 6 месяцев лишения свободы колонии общего режима, 31-летнему - 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает амурская прокуратура.