Самарская таможня возбудила уголовное дело за отмывание преступных денег

Самарской таможней возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Чапаевска 1994 г. р. за отмывание денежных средств, приобретенных преступным путем. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Самарской таможни было установлено, что гражданка К. с 2018 года организовала и осуществляла контрабандное перемещение препаратов, содержащих сильнодействующее вещество сибутрамин, из Республики Киргизия. Полученный товар она сбывала в торговой точке в одном из ТЦ Чапаевска или же через почтовые отправления. Оперативниками таможни была организована «проверочная закупка». Сделка состоялась в ТЦ Чапаевска, гражданка К. продала препарат «FATZOrb», содержащий сибутрамин, общим весом 15,78 гр. Девушку задержали с крупной партией запрещенного товара, таблетки для похудения, содержащие сильнодействующее вещество сибутрамин, общей массой более 1,5 кг. В помещении торговой точки оперативниками были изъяты тетради, где велся учет денежных средств от продажи так называемых «бобов». Общая сумма выручки за 2 года по подсчетам могла составить порядка 4 млн рублей.

Вырученные преступным путем деньги девушка решила легализовать путем приобретения имущества, оформив его с целью сокрытия на члeна семьи. По фактам преступлений по ч.3 ст.234, ч.1 ст.226.1 и ч.1 ст.174.1 УК РФ в отношении гражданки К. возбуждены уголовные дела. Собранные материалы уголовных дел переданы по подследственности для производства дальнейшего расследования.