АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ
НАВИГАЦИЯ

Кемеровские таможенники раскрыли схему незаконного вывода за границу 50 миллионов рублей

13.04.2021
Кемеровские таможенники раскрыли схему незаконного вывода за границу 50 миллионов рублей

Кемеровской таможней завершено следствие по уголовным делам в отношении предпринимателя, который вместе с сообщниками на протяжении нескольких лет незаконно выводил денежные средства за рубеж по фиктивным документам. В ходе следствия установлено, что руководитель организации, зарегистрированной в г.Кемерово, в группе с неустановленными лицами осуществил незаконный вывод на счета иностранных компаний почти 50 миллионов рублей. Незаконные валютные операции проводились на основании фиктивных внешнеторговых контрактов, а также внешнеэкономических договоров с иностранными компаниями из стран Европейского союза и Китая. Для сокрытия следов преступления денежные средства злоумышленники выводили небольшими суммами, а затем перерегистрировали организацию из Кемеровской в Московскую область. По данным фактам Кемеровской таможней было возбуждено 25 уголовных дел по п. «б» ч.2 ст.193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте группой лиц по предварительному сговору).

В настоящий момент дела переданы в Кемеровскую транспортную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу. Нарушителям закона грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Проект «Виртуальная таможня» создан при участии Корпорации EMCTC.
© 1998-2023 Виртуальная таможня России. Все права сохранены.