В Оренбурге возбуждено уголовное дело за незаконное совершение валютных операций

В отношении неустановленных лиц службой по Оренбургской области Самарской таможни возбуждено уголовное дело п. «а, в» ч.2 ст.193.1 УК РФ по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное в крупном размере с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами. Размер ущерба составил более 16 млн рублей. В 2017 году фирмой, зарегистрированной в Оренбурге, в рамках заключенного контракта по поставке спортивного питания, было переведено на счет компании из США порядка 282 тысяч долларов США. Однако товар в Россию так и не поступил и денежные средства не возвращены. Оперативно-розыскные мероприятия показали, что фирма была основана в июле 2017 года, факты совершения таможенных операций отсутствуют. Директор компании является инвалидом второй группы, не работает и отношения к деятельности фирмы не имеет. В сентябре 2019 года компания ликвидирована.

Сотрудниками таможни в настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установления причастных к преступлению лиц. Информационная справка:
- За преступление, свершенное в крупном размере, квалифицированное по п. «а» и «в» ч.2 ст.193.1 УК РФ, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет и штрафом в размере до 1 млн рублей.