Омской таможней в течение 2020 года выявлено нарушений валютного законодательства на сумму 141 млн рублей

Омской таможней за 2020 год по фактам нарушения валютного законодательства возбуждено 183 дела об административных правонарушениях на общую сумму более 140,9 млн рублей. В течение 2020 года Омская таможня провела 150 проверок соблюдения валютного законодательства участниками ВЭД. В результате этих проверок было возбуждено 183 дела об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования). Сумма выявленных нарушений по валютному законодательству составила более 140,9 млн рублей с наложением штрафов по возбужденным административным делам - свыше 25,3 млн рублей. Например, в декабре 2020 года омскими таможенниками возбуждено два дела об АП по ч.4 ст.15.25 КоАП РФ в отношении как юридического, так и должностного лица одного из омских обществ с ограниченной ответственностью, по факту невыполнения резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты в сумме более 123,4 тысяч рублей (1 840 долларов США), причитающейся за направленные в Китай товары - натуральный корм для рыб (сырые цисты (яйца) рачка артемии).

Большая часть правонарушений совершена с использованием подложных (недействительных) документов, представленных участниками ВЭД в уполномоченные банки для проведения незаконных валютных операций. Так, в ходе проверок по соблюдению валютного законодательства сотрудниками таможни было установлено, что некоторыми участниками ВЭД в уполномоченный банк были представлены недействительные (поддельные) внешнеэкономические контракты, по которым с использованием подложных документов денежные средства перечислялись на счета иностранных компаний. В связи с этим Омской таможней возбуждено 10 уголовных дел по ст.193.1 УК РФ по фактам совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Размер незаконно переведенной валюты по уголовным делам составил по курсу ЦБ России более 19,5 млн рублей.