АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ
НАВИГАЦИЯ

Факт легализации 6,5 млн рублей, полученных от контрабанды леса, выявила Бурятская таможня

03.02.2021
Факт легализации 6,5 млн рублей, полученных от контрабанды леса, выявила Бурятская таможня

Почти 6,5 млн рублей, полученных от контрабанды леса в Китай, незаконно ввела в официальный оборот заместитель руководителя компании-лесоэкспортера в Бурятии. Бурятская таможня выявила преступление. Как рассказал заместитель начальника Бурятской таможни Александр Мартынов, бурятская компания контрабандным способом по подложным документам вывезла в Китай лесоматериалы хвойных пород (сосна и лиственница) из незаконно заготовленной древесины объемом 1,8 тыс. кубометров. Полученные от контрабанды денежные средства под видом различных финансовых операций компания обналичивала, а за наличные деньги производила оплату за несуществующие поставки лесоматериалов, оплачивала налоги, услуги, аренду помещений и территорий и прочее. Таким образом компания легализовала 6,46 млн рублей. За отмывание денежных средств Бурятская таможня возбудила в отношении заместителя руководителя фирмы два уголовных дела по ч.1 и ч.2 статьи 174.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Ранее в отношении фигурантки вышеуказанных дел Бурятская таможня уже возбуждала два уголовных дела за контрабанду лесоматериалов, по которым в настоящее время проводится следствие.

Проект «Виртуальная таможня» создан при участии Корпорации EMCTC.
© 1998-2023 Виртуальная таможня России. Все права сохранены.