Тульская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного использования документов для образования юридического лица

Тульская таможня возбудила уголовное дело по части 1 статьи 173.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице». В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что туляк 1973 г. р. умышленно из корыстных побуждений предоставил свой паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице (о себе как о учредителе и директоре юридического лица без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности). Сотрудники Тульской таможни неоднократно выявляли факты незаконного образования и реорганизации юридических лиц, в 2020 году возбуждено 15 уголовных дел по статье 173 УК РФ, - отметил начальник Тульской таможни Максим Великанов. - Как правило, такие организации не осуществляют реальную деятельность и могут использоваться для незаконных экономических операций, связанных с нарушениями таможенного, валютного, налогового законодательства.

Справка:
- Наказание по части 1 статьи 173.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусматривает штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.