Курские таможенники возбудили три уголовных дела

Осуществляя контроль за соблюдением валютного законодательства, курские таможенники установили, что зарегистрированное в Москве общество с ограниченной ответственностью перечислило в 2014-2017 годах фирме из Гонконга (КНР) свыше трех миллионов долларов США. Платежи производились в счет поставок изделий для упаковки парфюмерно-косметической, алкогольной продукции и бытовой химии. В ходе исполнения контракта часть товара на сумму около 2 млн долларов США в 2014-2016 годах была ввезена в Россию. В дальнейшем, обязательства по контракту были продлены до конца 2019 года. При этом ввоз товаров в рамках контракта не осуществлялся. В ходе проверки, проведенной в 2020 году должностными лицами отделения валютного контроля и оперативно-розыскного отдела таможни, выяснилось, что московская фирма указанные в контракте товары на сумму свыше 1,12 млн долларов СЩА в Российскую Федерацию не ввозила. Денежные средства, перечисленные за рубеж за не ввезенный товар, в уполномоченный банк не возвращены. Общая сумма невозвращенных в Российскую Федерацию денежных средств составила в эквиваленте к валюте РФ свыше 69,5 миллионов рублей.

Помимо этого было установлено, что для сокрытия следов валютных махинаций в 2016-2018 годах организация дважды перерегистрировалась на случайных людей, предоставивших за незначительное вознаграждение свои паспортные данные. Данные лица числясь в разное время генеральными директорами фирмы, административно-распорядительной, финансово-хозяйственной и управленческой деятельностью в организации не занимались. Вследствие незаконных действий в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставных лицах. Отделением дознания Курской таможни по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, уплаченных за не ввезенный на территорию РФ товар, возбуждено уголовное дело. Так же возбуждено два уголовных дела по фактам предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставных лицах.