АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ | |||
|
Иркутская таможня в ходе расследования деятельности преступной группы выявила новые факты контрабанды леса на 244 млн рублей30.08.2020
Новые факты контрабанды леса в Китай на общую сумму около 244 млн рублей, совершенные организованной преступной группой (ОПГ), выявили сотрудники Иркутской таможни во взаимодействии с Сибирской оперативной таможней и Восточно-Сибирским ЛУ МВД на транспорте. Таким образом, общая стоимость незаконно экспортированных данной преступной группой лесоматериалов достигла 873 млн рублей. Для вывоза стратегически важного ресурса злоумышленники регистрировали в Иркутске фиктивные компании и заключали большое количество внешнеэкономических контрактов с китайскими фирмами. В 2019-2020 годах в рамках данных договоров экспортировались пиломатериалы хвойных пород неизвестного происхождения. В контрольные органы представлялись подложные документы и сведения. По результатам совместной оперативно-разыскной деятельности удалось установить две новые фирмы, зарегистрированные на подставных лиц. Через них члeны ОПГ экспортировали по подложным документам 36,5 тыс. кубометров лесоматериалов неизвестного происхождения на общую сумму около 244 млн рублей. По данным фактам Иркутская таможня возбудила два уголовных дела по ч.3 ст.226.1 УК РФ. Кроме того, ещё два уголовных дела - по ч.1 ст.173.1 УК РФ и по ч.1 ст.173.2 УК РФ - возбуждены по фактам предоставления в государственный орган данных и документов, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Справка: |
||
Проект «Виртуальная таможня» создан при участии Корпорации EMCTC. © 1998-2023 Виртуальная таможня России. Все права сохранены. |