Андрей Сивокин: Мы перекрываем сбыт ворованного леса за границу

Как можно легко и без особых трудов сколотить состояние? Правильно: с помощью нелегальной торговли лесом. Любителей этого бизнеса в нашем лесном краю немало, а в Китае, куда в основном идет ворованный лес, о его происхождении не спрашивают. Насколько сегодня эффективен заслон этой контрабанде? Об этом мы беседуем с первым заместителем Восточно-Сибирского транспортного прокурора Андреем Сивокиным. Как я понимаю, главное действующее лицо в вашей системе - таможня, которая дает последнее добро на экспорт леса и имеет возможность в последний момент прищучить контрабандистов? У нас четыре поднадзорных таможни: Иркутская, Бурятская, Читинская и Благовещенская. Через них проходит четверть экспортного леса всей России. И задача шире, чем выявление контрабанды. Незаконный оборот леса включает в себя и сопутствующие составы преступлений: коррупционные, создание фирм на подставных лиц, не возврат валюты, легализация денежных средств и прочее. Когда вагоны с лесом поступают на таможню, на них ведь не написано: где ворованный лес, а где легальный. Как вычислить контрабанду?

По документам. Классическая схема нелегального бизнеса состоит из несколько этапов. На первом - создается подставная фирма-однодневка. На втором - скупается заготовленный черными лесорубами лес. Третий этап - самый сложный: надо ворованный лес вывезти за границу. А для этого требуется указать в таможенной декларации сведения о происхождении древесины, предоставить договоры купли-продажи, иметь лицензию на экспорт лесоматериалов. А где их взять, когда лес ворованный. Выход один: подделать документы. Это и образует состав контрабанды: недостоверное декларирование. Техника подделки документов с годами совершенствуется? Договоры купли-продажи типовые, там ничего нового не придумаешь. Главное - найти кого-то, с кем заключить договор. Необходим посредник для изготовления фальшивок. Выполняя заказ, он находит солидную фирму, имеющую свои лесные участки и законным порядком экспортирующую лес, и заключает с ней фиктивный договор на продажу контрабандистам леса. Не ставя владельца фирмы в известность?

Естественно. Да он и не согласится, он же будет соучастником преступления. А контрабандисты, обзаведясь подложным пакетом документов, предъявляют его на таможне. В итоге все нормально: фирма известная, все лицензии у нее имеются. На первый взгляд все законно. А как вы все-таки обнаруживаете подделку? Во-первых, в результате оперативно-розыскных мероприятий, которые проводят сотрудники таможни, полиции и ФСБ, а во-вторых, с помощью федеральной системы учета древесины и сделок с ней - ЕГАИС удается выявлять незаконные сделки. Сразу настораживает длинная цепочка перепродаж леса. Кто-то посчитал, что достаточно запутал следы, можно расслабиться. Если раньше мы ловили за руку отдельных лиц, то сейчас, благодаря ЕГАИС, начали заниматься разработкой целых организованных преступных групп. Кто стоит во главе этих лесных ОПГ? Как правило, граждане Китая. В этих группах четко расписаны все обязанности: одни занимаются созданием подставных фирм, другие - скупкой ворованного леса, третьи - его транспортировкой, четвертые - связями с посредниками, снабжающими поддельными документами… В феврале этого года взяты под стражу участники преступного сообщества, орудующего в Забайкальском крае. В него входило 15 человек во главе с гражданином КНР. Начиная с 2012 года, им удалось незаконно экспортировать 340 тысяч кубометров древесины, стоимость которой свыше двух с половиной миллиардов рублей.

А в Иркутской области тоже орудует организованная преступность? Самая лесная область, конечно, привлекательное место для контрабандистов. В начале этого года раскрыта преступная группа, в которую входили четыре жителя области во главе с китайским гражданином. Железнодорожные тупики, откуда отгружался ворованный лес, находились в Тулуне и Куйтуне. Похищено и переправлено за границу леса на сотни миллионов рублей. Все злоумышленники взяты под стражу, двое уже дали признательные показания и заключили с прокурором досудебные соглашения о сотрудничестве. Две недели назад задержаны трое участников преступной группы, орудовавших в Зиме. Они сумели переправить в Китай лесоматериалы, стоимость которых оценивается в сто миллионов рублей. Одно дело изобличить преступников, другое - доказать их вину в суде. Бывают осечки? В 2018 году большинству подследственных, проходящих по 66 уголовным делам, в том числе и по контрабанде, судом были назначены реальные наказания. В прошлом году вынесены приговоры по 58 делам, а за четыре месяца этого года - уже по 25. Сейчас в суде находится два уголовных дела в отношении участников организованных преступных групп.

Какие сроки грозят лесным контрабандистам? Разные, в зависимости от размера контрабанды, наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств. Участие в организованных группах серьезно отягощает вину, в связи с этим и сроки больше. От семи до 12 лет лишения свободы. Кроме того, в целях возмещения причиненного материального ущерба проводится конфискация имущества обвиняемых. Только в этом году органами следствия изъято имущества более чем на 400 миллионов рублей. Скажите, с годами торговцы нелегальным лесом меняют свои методы или придерживаются апробированных способов? Преступный мир прекрасно ориентируется в лесных делах, знает, как использовать любую лазейку в законах, а где лучше не рисковать. Еще несколько лет назад весьма популярным способом обогащения были махинации с НДС. Как известно, предприятиям, занимающимся экспортом леса, государство возмещает налог на добавленную стоимость. Пользуясь этим положением, контрабандисты создавали целую цепочку подставных, аффилированных между собой фирм. И по очереди перепродавали друг другу ворованный лес, каждый раз добавляя НДС. А потом предъявляли государству совместный счет. На этом возврате целый бизнес процветал.

Пресекли? В первую очередь документы на возмещение НДС поступают в налоговую службу. Они проводят проверку прежде чем принять решение о возмещении. Мы со своей стороны сравниваем документы, которые подаются в налоговую службу и в таможню, находим в них расхождения. А с подделкой лицензий на экспорт леса вы сталкивались? С лицензией ставка таможенной пошлины на необработанный лес составляет 15% от его стоимости, а при её отсутствии - 80%. И потому контрабандисты всеми правдами и неправдами добивались лицензии. Вот нам и приходилось доказывать, что документы липовые, лицензия получена незаконно. В результате принятых мер такие факты нами пресечены. А что сейчас преобладает в структуре экспорта: круглый лес или уже обработанный материал? Гражданам КНР выгоднее покупать круглый лес, он стоит дешевле. Поэтому в основном и гнали за границу кругляк. Но когда государство в целях поощрения отечественного производителя ввело на пиломатериалы нулевую процентную ставку таможенной пошлины, в экспорте стала превалировать уже обработанная древесина. Но тоже не обошлось без проблем. Некоторые экспортеры пошли на хитрость: снимут с бревна с двух сторон обзол и выдают за пиломатериал. Мы пресекли эту практику, и теперь таможня выявляет и привлекает к административной ответственности таких «рационализаторов».

Сами прокурорские работники участвуют в поимке лесных нелегалов? Только в этом году возбуждено пять уголовных дел по контрабанде леса по материалам прокурорских проверок. По одному из них в марте привлечен к ответственности предприниматель из Бурятии, обвиняемый в хищении леса на 10 миллионов рублей. Я бы хотел отметить ещё одно немаловажное обстоятельство: если раньше мы возбуждали уголовные дела, как правило, постфактум, когда древесина уже уходила за границу, то в этом году мы работаем с опережением, не давая возможности вывезти лес за пределы области.