Краснодарские таможенники выявили невозврат в Российскую Федерацию свыше 158 млн рублей

В результате проведенных проверочных мероприятий Краснодарской таможней выявлено нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации одним из участников внешнеэкономической деятельности, которым были заключены импортные контракты с фирмами, зарегистрированными в Турции и в Казахстане. Установлено, что до окончания срока действия контрактов товары на сумму более 2,3 миллиона долларов США в Россию не ввезены, денежные средства, переведенные участником ВЭД в целях приобретения товаров, на расчетные счета в уполномоченном банке не возвращены. Таким образом, российским лицом не обеспечен возврат из-за границы в особо крупном размере денежных средств в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации. Сумма невозврата в эквиваленте составила свыше 158 млн рублей. Краснодарской таможней возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, совершенные организованной группой) - 1 уголовное дело и 2 уголовных дела по ч.1 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица). За совершение указанных преступлений уголовное законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Татьяна Бурмистрова, пресс-секретарь Краснодарской таможни.