АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ
НАВИГАЦИЯ

Незаконный вывод денег из РФ на сумму более 56 млн руб. был зафиксирован сотрудниками Московской областной таможни

25.11.2019
Незаконный вывод денег из РФ на сумму более 56 млн руб. был зафиксирован сотрудниками Московской областной таможни

Сотрудники Московской областной таможни возбудили уголовное дело в связи с незаконным выводом за рубеж свыше 56 млн рублей. В 2016 году в рамках внешнеторгового контракта предприятие перевело в адрес контрагента в Италии 56 489 142,95 руб. Предполагалось, что на эти деньги из Италии должен был поступить товар - промышленное оборудование. Однако до настоящего времени, товар в Россию так и не поступил, а денежные средства не были возвращены. В настоящее время проводятся следственные действия по документированию преступной деятельности и выявлению всех участников преступной схемы. Наказание по данному преступлению предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере одного миллиона рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до пяти лет. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации».

Проект «Виртуальная таможня» создан при участии Корпорации EMCTC.
© 1998-2023 Виртуальная таможня России. Все права сохранены.