Больше тысячи нарушений валютного законодательства выявили уральские таможенники за 9 месяцев 2019 года

За 9 месяцев 2019 года должностными лицами таможенных органов Уральского таможенного управления завершено 420 проверок соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. В ходе проведения проверок выявлено 1114 фактов нарушений валютного законодательства РФ на сумму 6,7 млрд рублей. Более 42% от общего количества выявленных нарушений приходится на нарушения, связанные с осуществлением незаконных валютных операций. По выявленным фактам возбуждено 680 дел об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП РФ. Подавляющее количество дел об АП возбуждено по фактам невыполнения обязанности по получению денежных средств на свои счета в уполномоченных банках, причитающихся за переданные нерезидентам товары, а также по фактам нарушения установленных сроков представления форм учёта и отчётности по валютным операциям. В отчётном периоде в правоохранительные подразделения таможен направлена информация о признаках преступлений, предусмотренных статьями 193, 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, на общую сумму 6,29 млрд рублей.