ФТС проработает действия при обнаружении у физлиц неподтвержденных документами $100 тыс

В таможенной службе отметили, что подтвердить происхождение наличных денег можно при помощи банковских или иных документов. Федеральная таможенная служба России (ФТС) разрабатывает порядок действий с задекларированными наличными деньгами на сумму более $100 тыс., происхождение которых не подтверждено документально. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФТС. «Порядок совершения должностными лицами таможенных органов действий с наличными денежными средствами, в отношении которых у физического лица отсутствуют документы о происхождении, в настоящее время прорабатывается», - говорится в сообщении. Как сообщалось ранее, физлиц, пересекающих границу Евразийского экономического союза, обяжут предоставлять документы, подтверждающие происхождение средств, при декларировании более $100 тыс. Такое решение Коллегия ЕЭК приняла на заседании 6 августа. Решение вступает в силу через 180 календарных дней с момента опубликования на сайте комиссии. В ФТС отметили, что подтверждать происхождение наличных денег могут банковские или иные документы, в зависимости от правовых форм сделок (в соответствии с гражданским законодательством), предметом которых являлись такие денежные средства.

Отмечается, что в случае непредставления подтверждающих документов таможенная декларация не принимается, а денежные средства в соответствии с правом ЕАЭС и таможенным законодательством России перемещению через таможенную границу ЕАЭС не подлежат. Как ранее поясняли ТАСС в пресс-службе ФТС, данная мера направлена на выполнение рекомендации 32 «Курьеры наличных» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), направленной на создание способов противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег. При этом, согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, на данный момент обязательному таможенному декларированию подлежат денежные средства или дорожные чеки, общая сумма которых при единовременном ввозе или вывозе превышает $10 тыс.