в 2018 году выявлены нарушения в сфере валютного регулирования на 420 млрд руб

В 2018 году общая сумма выявленных таможенными органами нарушений валютного законодательства составила около 420 млрд рублей. Незаконный вывод капитала из Российской Федерации таможенные органы фиксируют по следующим составляющим: невозврат выручки за экспортированный товар или невозврат авансовых платежей за неввезенный (неполученный) в Россию товар; использование недействительных (подложных) документов для переводов денежных средств за рубеж. ФТС России по выявленным фактам нарушений валютного законодательства возбуждено: 417 уголовных дел по ст.193 и 193.1 УК РФ за незаконный вывод капитала на сумму 370 млрд руб.; а также более 6 тыс. дел об административных правонарушениях по ст.15.25 КоАП РФ на сумму более 200 млрд руб. РАЗЪЯСНЕНИЕ:
- Общая сумма по выявленным таможенными органами в 2018 году нарушениям валютного законодательства составила около 420 млрд руб., поскольку в ряде случаев за совершение правонарушения в сфере валютного регулирования наступает одновременно административная (в отношении юридических лиц) и уголовная (в отношении физических лиц) ответственность.