АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ
НАВИГАЦИЯ

Новосибирцы незаконно вывели за рубеж 46 млн. рублей

20.04.2019
Новосибирцы незаконно вывели за рубеж 46 млн. рублей

Для своих махинаций преступники использовали знакомство со специалистами одного из новосибирских банков. Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сибирской оперативной таможни, Новосибирской таможни и УФСБ России по Новосибирской области, было установлено, что валюту за рубеж по предварительному сговору незаконно перевели 48-летний и 27-летний граждане РФ, проживающие в Новосибирске. Незаконные операции с валютой мужчины проводили за вознаграждение по просьбе третьих лиц. Для реализации своего преступного умысла мужчины использовали знакомство со специалистами одного из новосибирских банков, оформлявших документы - заявления и инвойсы с реквизитами иностранных организаций. Банковских работников в свои планы преступники не посвящали. В целом, для того чтобы вывести за рубеж 46 млн рублей, нарушители закона привлекли более 25 человек, которые за денежное вознаграждение согласились предоставить недостоверные сведения банку и от своего имени перевести средства на иностранные счета. Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении обоих новосибирцев уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - незаконный вывод валюты за рубеж в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Сейчас уголовное дело передано для расследования в Отдел полиции №3 «Заельцовский» УМВД России по городу Новосибирску.

В целом с января по июль этого года таможнями Сибирского региона возбуждено 28 уголовных дел, связанных с незаконным выводом валюты за рубеж. Из них семь возбуждены в Новосибирске Сибирской оперативной и Новосибирской таможнями. Еще 12 таких дел возбуждены Кемеровской таможней, пять - Иркутской, три - Читинской и одно - Алтайской таможнями. Всего в первом полугодии 2018 года с использованием подложных документов сибиряки вывели за рубеж 880,5 млн рублей. Еще 44 уголовных дела таможни Сибири возбудили в связи с невозвращением валюты из-за рубежа (ст. 193 УК РФ). Наибольшее количество таких дел возбуждено Красноярской (10), Хакасской (10) и Новосибирской (8) таможнями. Общий размер невозвращенных из-за границы средств в иностранной валюте и валюте РФ (статья 193 УК РФ) составил почти 2,3 млрд рублей. Справка: Сибирская оперативная таможня организует и координирует деятельность правоохранительных блоков всех одиннадцати таможен Сибирского федерального округа. По круглосуточному «телефону доверия» таможни (383) 351-89-89 граждане могут сообщить о случаях нарушения таможенного законодательства, коррупции, а также внести свои предложения. Более подробную информацию о способах обращения в Сибирскую оперативную таможню и записи на личный прием к руководству таможни можно найти на официальном сайте Сибирского таможенного управления в Интернете: www.stu.customs.ru.

Проект «Виртуальная таможня» создан при участии Корпорации EMCTC.
© 1998-2023 Виртуальная таможня России. Все права сохранены.