Уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 2 миллионов долларов

Дело о незаконном перемещении крупной партии леса получило продолжение. В отношении генерального директора компании, осуществлявшего контрабандное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов, возбужденно новое уголовное дело по ч.2 статье 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере). После того как сотрудниками СЗОТ была инициирована проверка всех экспортных поставок леса данной компании за 2013 год, установлено, что руководство компании, используя поддельные документы, уклонилось от уплаты в казну государства более 77 миллионов рублей. Это уже третье уголовное дело в этой истории. Ранее были возбужденны уголовные дела по статье 226.1 (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов при попытке незаконно экспортировать более 4 тысяч кубометров лесоматериала) и по ч.2 ст.194 (уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму около 7 миллионов рублей). Напомним, ранее сотрудниками отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Северо-Западной оперативной таможни был предотвращена попытка вывоза крупной партии леса более 5 тысяч кубометров.

Оперативниками в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что на судно, следовавшее по маршруту Россия – Швеция, загружен товар (лесоматериалы) в количестве, значительно превышающем объем, заявленный в декларациях на товары. Всего с территории Российской Федерации недобросовестные участники ВЭД пытались экспортировать приблизительно 5 300 кубических метров лесоматериалов. Из них около 2 000 куб.м. вообще не были заявлены к таможенному оформлению, а 2 300 кубометров были задекларированы с использованием лицензии Минпромторга, которая была получена на основании поддельных документов. Данная лицензия позволяет уменьшить ставку таможенной пошлины с 80% до 13%. Сумма неуплаты таможенных платежей по данной поставке составила около 7 миллионов рублей. После возбуждения первого уголовного дела сотрудниками СЗОТ в отношении данного участника ВЭД была инициирована проверка экспортных поставок лесоматериалов за весь 2013 год, результаты которой выявили уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму более 77 миллионов рублей. По Северо-Западному региону в целом данный случай можно смело назвать беспрецедентным, поскольку ранее контрабандные партии леса в среднем не превышали 2 тыс. кубометров за одну поставку.

На сегодняшний день правоохранительными подразделениями Карельской, Выборгской, Псковской и Северо-Западной оперативной таможней возбужденно 7 уголовных дел по фактам контрабанды лесоматериалов и 5 уголовных дел по уклонению от уплаты таможенных платежей. Только Карельской таможней за последние несколько месяцев возбужденно 3 уголовных дела по факту незаконного перемещения стратегически важных товаров и ресурсов. Во всех эпизодах выявления данных фактов достоверно установлено, что природа происхождения леса вызывает сомнение, потому что любое оформление при перемещениях, которые выявлялись, сопровождалось предоставлением в таможенные органы документов, не соответствовавших действительности. В том числе и документов, связанных с собственниками и заготовителями этого леса. Достигнутые результаты работы могут свидетельствовать и о возможном наличии иных преступлений, предшествующих незаконному перемещению леса: это незаконная порубка, вырубка, перепродажа, а возможно, и хищение лесоматериалов. Учитывая все вышесказанное, борьба с незаконным перемещением стратегически важных товаров является одним из приоритетных направлений в деятельности СЗОТ. По словам оперативников, за пределами Российской Федерации спросом пользуются в основном береза и хвойные породы. Можно предположить, что береза и тонкий хвойный лес идут на целлюлозно-бумажные комбинаты для переработки и производства бумаги (Финляндия). Дорогостоящие же хвойные породы поставляются в Швецию, Германию и Прибалтийские республики для использования в строительстве и производстве мебели.